Luego de varias denuncias realizadas por los bancos BHD, Popular Dominicano, León y Scotia Bank, se procedió a realizar una labor de inteligencia y de campo, encabezada por el magistrado John Henry Reynoso y el procurador fiscal del Distrito Judicial de la Provincia Santo Domingo, Licenciado José Miguel Cabrera quienes determinaron que una asociación de malhechores, integrada por más de 5 personas, eran los responsables del hecho punible, procediendo a solicitar orden judicial de arresto y de allanamiento.
Como resultado de las investigaciones, fueron apresados Eladio Ciriaco Núñez y Omar Reynoso, sindicados como cabecillas de la banda, a quienes se les ocuparon 4 puntos de ventas, denominados “Verifone”, así como un “Beeper” de lectura de bandas magnéticas, además de plásticos de tarjetas correspondientes a los bancos, antes mencionados.
Además en dichos allanamientos la Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología del Ministerio Público, también confiscó cinco (5) computadoras tipo “Laptop”; Tres (3) aparatos “Verifone”; una unidad central de procesamiento “CPU”; un arma de fuego tipo escopeta con 15 cartuchos sin documentación, así como varios discos duros de almacenamiento para computadoras; 58 plásticos de tarjetas color blanco con bandas magnéticas, entre otros.
Los representantes del Ministerio Público solicitaron 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra los supuestos cabecillas de la banda, en una audiencia que fue suspendida para el próximo martes 23 de abril a las 5:30 PM, a solicitud de la defensa, quienes alegaron necesitar tiempo para preparar los medios de la defensa.
El magistrado John Herny Reynoso explicó que a través de los denominados “Verifone”, los supuestos malhechores utilizaban dispositivos electrónicos insertados en su interior, para captar y almacenar el contenido de las bandas magnéticas de las tarjetas y de esa forma proceder a la clonación, obteniendo a través de la misma, toda la información de las cuentas bancarias correspondientes a las tarjetas.
El titular de la Procuraduría Especializada Contra Delitos de Alta Tecnología, aseguró que se mantendrán vigilantes y perseguirán éste flagelo que golpea a las y los tarjetahabientes y a los bancos comerciales, en coordinación con todos los procuradores fiscales del país, unidos al Departamento de Investigación de Crímenes de Alta Tecnología de la Policía Nacional (DICAT).