Más de 150 mil dominicanos estafados por TelexFREE

Se estima en 150 mil personas las afectadas por la quiebra de la empresa piramidal Telex FREE Dominicana, cuyos responsables se esfumaron tan pronto estalló el escándalo esta semana, lo que ha motivado a la Fiscalía del Distrito Nacional y a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos iniciar una investigación sobre presunto lavado de activos, estafa y violación a las leyes de Valores, la Monetaria y Financiera.

La mayoría de los estafados residen en la Capital, la provincia Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, Santiago, La Vega, Puerto Plata y pueblos de la región Sur, quienes depositaron todos sus ahorros en ese negocio y otros hasta vendieron propiedades «para obtener grandes beneficios» como les decían los promotores de TelexFREE para convencerlos de que depositaran el dinero en la empresa.

Las autoridades judiciales y financieras buscan establecer la cantidad global de cientos de millones de pesos con los cuales habrían sido timadas personas que entraron en el mundo transaccional de la firma.

Las cifras que se manejan de modo extraoficial superan los RD$4,300,000,000. La Fiscalía del Distrito Nacional estableció que fue apoderada de la investigación mediante una denuncia realizada por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana, el día 3 de marzo pasdo.

Las indagatorias concernientes a los delitos financieros son llevadas a cabo por la procuradora fiscal Wendy Lora, directora del Departamento Criminalidad Organizada.

En el transcurso de la investigación, la Fiscalía ha realizado diversas diligencias de investigación orientadas a la búsqueda de evidencias de los delitos imputados a TelexFREE y sus accionistas.

El analista financiero Alejandro Fernández W. plantea que dado que la empresa ofrecía un retorno bruto de 347%, implica que tenía un pasivo/contingencia equivalente a RD$172,000,000,000, a nivel mundial.

Estima que menos del 2% de las transacciones que la entidad ejecutaba se debía a ventas reales por servicios de VOIP.

«Por lo menos la #TeleEstafa era eficiente: Manejaba el servicio al cliente de 700,000 «promotores» con… increíblemente… ¡7 personas!», dice en su cuenta de Twitter.

Según documento oficial de la @SEC_News de Massachussetts, puede estar debiéndole a sus «promotores» hasta RD$172, 000,000,000.

Indica que el Estado de Massachussetts acusa a #TelexFree de ser un esquema piramidal fraudulento. «Aunque se vendía como cambio de paradigma telecom y publicidad, TelexFREE es simplemente un esquema Ponzi piramidal que engañó a muchos.»